تصف هذه الوثيقة سياسة مكافحة غسيل الأموال التي تنتهجها الشركة العالمية للفوركس (فيما يلي - الشركة) ومشاركتها في الكشف عن ومنع أي نشاط مرتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستخدام المحتمل للشركة المنتجات والخدمات التي تهدف إلى غسل الأموال (فيما يلي سياسة مكافحة غسل الأموال( .
غسل عائدات الجريمة – هو عمل تحويل الأموال أو غيرها من أدوات الأموال والائتمان، المستمدة من النشاط الإجرامي، إلى الأموال أو الاستثمارات التي تبدو مشروعة بحيث لا يمكن تعقب مصدرها غير القانوني. التشريعات المحلية والدولية، المطبقة على الشركات التي يمكن لعملائها إيداع وسحب الأموال النقدية من حساباتهم، تجعل من غير القانوني لشركاء الشركة القيام عمدا أو المشاركة في المعاملات المالية مع تجريم الأموال النقدية.
الهدف من إجراءات مكافحة غسيل الأموال هو ضمان تحديد العملاء ، المشاركين في المعاملات المالية بمشاركة موقع الشركة ، بموجب معايير معقولة مع مجموعة بيانات الهوية الدنيا للملتزمين بالقانون العملاء. وقد وضعت الشركة سياسة داخلية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفقا لمتطلبات التشريعات الدولية. تقوم الشركة بمراقبة أي إجراءات أو معاملات مشبوهة بعناية، وتقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الإجراءات إلى السلطات المختصة في الوقت المناسب.
من أجل التقليل من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تتلقى الشركة نقدا على وديعة ولا تدفع أي مدفوعات نقدا تحت أي ظرف من الظروف. تحتفظ الشركة بالحق في التخلي عن معالجة المعاملات في أي مرحلة في حالة إذا رأت المعاملة أن لها أي صلة بأي شكل من الأشكال مع غسل الأموال أو النشاط الإجرامي. وفقًا للتشريعات الدولية ، لا يحق للشركة إبلاغ العميل بأنه تم إبلاغ السلطات المختصة بنشاطه الإجرامي.
من أجل تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال يمكن للشركة أن تطلب من عميلها تقديم وثيقتين للتحقق من هويته. الوثيقة الأولى التي يمكن أن تطلبها الشركة هي وثيقة هوية غير منتهية الصلاحية تحمل صورة العميل الصادرة عن الحكومة القضائية. يمكن أن يكون جواز سفر أو رخصة قيادة (للبلدان التي تكون فيها رخصة القيادة وثيقة هوية أساسية) أو بطاقة هوية محلية (باستثناء بطاقة دخول إلى الشركة). الوثيقة الأخرى التي يمكن أن تطلبها الشركة - هي فاتورة، تقل أعمارها عن ثلاثة أشهر، تحتوي على اسم العميل الكامل وعنوانه الفعلي. يمكن أن تكون فاتورة لخدمات الإسكان أو كشف حساب بنكي أو أي وثيقة أخرى تؤكد عنوان العميل. في بعض الحالات يمكن للشركة أيضا أن تطلب من العميل تقديم نسخ موثقة من الوثائق.
وينبغي ترجمة الوثائق المكتوبة بلغات أخرى غير الانكليزية إلى الانكليزية بواسطة مترجم محلف؛ يجب كتابة الترجمة وتوقيعها من قبل مترجم وإرسالها مرفقة بنسخة من مستند أصلي يحمل صورة العميل واضحة.
تطالب الشركة أنه أثناء تشغيل تجديد اسم مرسل الأموال يتوافق بالكامل مع الاسم المحدد أثناء تسجيل الحساب (في حالة تقديم نظام الدفع اسم مرسل الأموال). ويحظر قبول الدفع من الشخص الثالث.
يحق للشركة المطالبة بالالتزام الصارم بالإجراءات المتفق عليها بشكل عام لتجديد الأموال وسحبها. ويمكن سحب الأموال إلى نفس الحساب وبنفس الوسائل التي تم بها تجديد الموارد. أثناء سحب الأموال يجب أن يتوافق اسم المتلقي بدقة مع اسم العميل في قاعدة بيانات الشركة. وفي حالة إجراء عملية التجديد عن طريق تحويل مصرفي، يمكن سحب الأموال عن طريق التحويل المصرفي فقط إلى نفس المصرف والحساب الذي تم من خلاله التجديد. وفي حالة إجراء عملية تجديد الموارد عن طريق نظام الدفع الإلكتروني، يمكن سحب الأموال عن طريق الدفع الإلكتروني إلى نفس النظام والحساب الذي تم من خلاله تجديد الموارد. يحق للشركة، بناء على تقديرها الخاص، إجراء تحويل على المتطلبات التي تم على أساسها تجديد الحساب.
تعلن الشركة أنه لغرض اتباع سياسة مكافحة غسل الأموال، لا يُسمح بالتحويلات المالية التي يقوم بها عملاء الشركة إلا بهدف عمليات التداول الموجهة إلى تحقيق الأرباح ضمن نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة. إذا كانت الشركة لديها أسباب كافية للاعتقاد بأن تحويل الأموال يتم استخدامها من قبل مالك الحساب مع انتهاك التشريعات و / أو سياسة الشركة لمكافحة غسل الأموال لهذا الغرض يختلف عن الخدمات التي تقدمها الشركة ، تحتفظ الشركة بالحق في حظر حساب التداول والحساب الشخصي للعميل (غرفة التاجر) لإجراء أي معاملات من هذا الحساب الشخصي.
إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
شركة Existrade LTD | العميل |
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.